İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) A.Ş. değerli madenin/altının temin edildiği ilk çıkış noktasından başlamak üzere etkili bir risk değerlendirmesi yapabilmek için müşteriyle ilgili ayrıntılı bir kimlik taraması yaparak iş ve ticari ilişkilerinin belgelendirmesini istemekte, bu aşamada müşterinin para aklama, dolandırıcılık, veya terörün finansmanı gibi yasa dışı eğilim ve gayretlerinin olup olmadığını araştırmakta, iş ve finansal verilerini kontrol ederek ayrıntılara ulaşmakta, gerek madenden gerekse de küçük ölçekli işletmelerden gelen altınlar için madencilik lisansı, maden kapasitesi, madencilik uygulamaları hakkındaki veriler, madenin menşeini belirleyen belgeler, altın ithalat/ihracat lisansları gibi gereken ilave dokümanlarla müşteri risk analizini geliştirmektedir. Yüksek risk kategorisindeki müşterileri için ilave tedbirler alarak gerekirse yerinde ziyaret ve ilave araştırmalar yapmakta ve sonucunda ticarete başlayıp başlamayacağına karar vermektedir.

İş ilişkisi başlatmak isteyen müşteriler/tedarikçiler İAR-TEDARİKÇİ -MÜŞTERİ-HESAP-AÇMA-MÜŞTERİ-TANIMA formu doldurmalı ve imzaladıktan sonra varsa ilave dokümanlarla birlikte göndermelidirler.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.(IAR) (ALTIN/GüMüŞ MADENLERİ ve ALTIN/GüMüŞ HURDA TEDARİKÇİLERİ) HESAP AÇMA-MÜŞTERİ TANIMA PRODESÜRÜ

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.( İAR ) BİREYSEL MÜŞTERİ HESAP AÇMA FORMU